I finanzieri del Comando Provinciale Milano hanno arrestato questa mattina, giovedì 16 maggio, un soggetto indagato per frode fiscale, truffa ai danni dell’Unione Europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio e stanno procedendo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di disponibilità finanziarie e beni mobili per oltre 3,6 milioni di euro, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. Come si legge in una nota, le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno permesso di ricostruire un’articolata frode all’IVA perpetrata da una società romana, attiva nel settore del commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, amministrata di fatto da un soggetto formalmente residente all’estero, che ha avviato una particolare azione contabile delittuosa, indicando un credito IVA...