Sono state arrestate nelle scorse ore dalla Guardia di finanza quattro persone, tre poste ai domiciliari e una all’obbligo di firma, per aver evaso il pagamento dell’IVA, in un giro di società “fantasma” tra la Lombardia, il Lazio e la Campania.
Gli arrestati, amministratori delle società in cui sono partire le indagini per delle anomalie nei bilanci, sono indagati per bancarotta fraduolenta patrimoniale, e bancarotta dolosa. Il gruppo aveva quale punto di riferimento alcune cosiddette “società cartiere”, gestite da prestanome ex carcerati per compiere diversi reati di tipo fiscale e non pagare l’IVA.
Uno degli indagati aveva finto una rapina per far sparire documenti compromettenti, nascosti in un trolley.
La Guardia di finanza ha eseguito il sequestro preventivo di circa 8 milioni e mezzo di euro, che corrispondono alle tasse non pagate.
