martedì, 31 Gennaio 2023

Maxi frode allo Stato: quattro persone arrestate per evasione fiscale

Sono state arrestate nelle scorse ore dalla Guardia di finanza quattro persone, tre poste ai domiciliari e una all’obbligo di firma, per aver evaso il pagamento dell’IVA, in un giro di società “fantasma” tra la Lombardia, il Lazio e la Campania.

Gli arrestati, amministratori delle società in cui sono partire le indagini per delle anomalie nei bilanci, sono indagati per bancarotta fraduolenta patrimoniale, e bancarotta dolosa. Il gruppo aveva quale punto di riferimento alcune cosiddette “società cartiere”, gestite da prestanome ex carcerati per compiere diversi reati di tipo fiscale e non pagare l’IVA.

Uno degli indagati aveva finto una rapina per far sparire documenti compromettenti, nascosti in un trolley.

La Guardia di finanza ha eseguito il sequestro preventivo di circa 8 milioni e mezzo di euro, che corrispondono alle tasse non pagate.

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