La Guardia di finanza di Varese ha arrestato nelle scorse ore un imprenditore torinese di 46 anni, residente in Inghilterra, che dovrà rispondere dell’accusa di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed evasione fiscale.
Con lui sono indagate altre quattordici persone, tra clienti, consulenti e promotori, ritenute responsabili a vario titolo dello spostamento di denaro riciclato su conti esteri.
Stando ai risultati delle indagini condotte anche in Svizzera, l’imprenditore aveva organizzato una sorta di servizio di riciclaggio, con il denaro che finiva in conti correnti in Russia.
Il Gip di Milano ha disposto il sequestro preventivo dei beni, per un totale di 3 milioni e mezzo di euro, a carico degli indagati.