sabato, 15 Febbraio 2025
sabato, 15 Febbraio 2025

Arrestato un imprenditore dedito al riciclaggio di denaro

(Foto da web)

La Guardia di finanza di Varese ha arrestato nelle scorse ore un imprenditore torinese di 46 anni, residente in Inghilterra, che dovrà rispondere dell’accusa di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed evasione fiscale.

Con lui sono indagate altre quattordici persone, tra clienti, consulenti e promotori, ritenute responsabili a vario titolo dello spostamento di denaro riciclato su conti esteri.

Stando ai risultati delle indagini condotte anche in Svizzera, l’imprenditore aveva organizzato una sorta di servizio di riciclaggio, con il denaro che finiva in conti correnti in Russia.
Il Gip di Milano ha disposto il sequestro preventivo dei beni, per un totale di 3 milioni e mezzo di euro, a carico degli indagati.

Condividi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram

ULTIME NEWS

LE PIÙ LETTE

advanced-floating-content-close-btn
Close Popup

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web è possibile che vengano archiviate o recuperate informazioni e salvate nella cache del tuo Browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Cookie tecnici
Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang

Accettazione/Rifiuto Gdpr
Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Open Privacy settings