venerdì, 21 Gennaio 2022

Al via da oggi i controlli sul movimento dei contanti

Per movimenti di denaro contante sopra i 10mila euro al mese potranno scattare, da oggi lunedì 2 settembre, i controlli stabiliti dall’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.

Per ragioni di sicurezza e per prevenire raggiri e riciclaggio di denaro, l’autorità preposta potrà verificare i movimenti di valuta ritenuti “sospetti”.

Oltre la soglia dei 10mila euro mensili, i controlli non partiranno in automatico, ma potranno richiedere un’attenzione particolare da parte della UIF. Sotto l’occhio del supervisore i versamenti effettuati nelle banche, alle Poste, agli istituti di pagamento.

Condividi:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

ULTIME NEWS

LE PIÙ LETTE

ARTICOLI CORRELATI