domenica, 14 Agosto 2022

Al via da oggi i controlli sul movimento dei contanti

Per movimenti di denaro contante sopra i 10mila euro al mese potranno scattare, da oggi lunedì 2 settembre, i controlli stabiliti dall’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.

Per ragioni di sicurezza e per prevenire raggiri e riciclaggio di denaro, l’autorità preposta potrà verificare i movimenti di valuta ritenuti “sospetti”.

Oltre la soglia dei 10mila euro mensili, i controlli non partiranno in automatico, ma potranno richiedere un’attenzione particolare da parte della UIF. Sotto l’occhio del supervisore i versamenti effettuati nelle banche, alle Poste, agli istituti di pagamento.

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